El lavado de activos

Mendoza Torrez, Ana María · https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Horizonte_empresarial/article/view/465 (2016) · DOI: 10.31381/horizonte_empresarial.v0i10.250

Resumen

El lavado de dinero es un grave problema, que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, ya que este delito trae como consecuencia: La corrupción , agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras. En la actualidad, la denominación “lavado de dinero” es obsoleta debido a que no sólo se “limpia” dinero proveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de bienes, tales como propiedades, acciones, vehículos, por lo que lo apropiado es referirse a este ilícito penal como “lavado de activos”.

Instituciones: Universidad Ricardo Palma